Canalización
Revisión de operaciones obligatoriamente canalizables y de sus soportes.
Derecho cambiario
Cumplimiento y defensa en operaciones cambiarias.
Asesoría para revisar obligaciones de canalización, declaraciones de cambio, cuentas de compensación, endeudamiento externo y actuaciones sancionatorias.
Consultar un asunto cambiario
Alcance
Servicios cambiarios
El análisis se concentra en las obligaciones aplicables a la operación, la trazabilidad documental y la coherencia entre pagos, declaraciones y soportes.
Declaraciones de cambio
Análisis de información reportada, inconsistencias y posibilidades de corrección.
Cuentas de compensación
Revisión de registros, movimientos, informes y obligaciones asociadas.
Endeudamiento externo
Evaluación del registro, desembolso, servicio y documentación de la operación.
Diagnóstico y auditoría
Revisión de una operación específica o de un conjunto de transacciones para detectar riesgos y necesidades de ajuste.
- Correspondencia entre pagos, facturas y documentos.
- Fechas, numerales y datos reportados.
- Trazabilidad de ingresos y egresos.
- Soportes de cuentas de compensación.
- Obligaciones relacionadas con endeudamiento externo.
Requerimientos e investigaciones
Revisión del expediente, análisis de la conducta investigada y preparación de respuestas, recursos o estrategia de defensa.
El alcance se concentra en las obligaciones cambiarias descritas y en la documentación propia de cada operación.
Revisión preventiva
La coherencia documental es parte central del cumplimiento.
Una auditoría puede identificar diferencias entre la operación comercial, la canalización y la información reportada antes de que exista un requerimiento.
Solicitar diagnósticoPagosVerificación de trazabilidad y soportes.
DeclaracionesRevisión de información y consistencia.
CuentasControl de movimientos e informes.
DefensaAnálisis de cargos y expediente.